Avropada irimiqyaslı çirkli pulların yuyulmasına qarşı əməliyyat - 520 milyon avro ələ keçdi

Yazar Bizimxəbər 2024-11-14 21:19:12 1786

Bir sıra Avropa ölkələrində çirkli pulların yuyulması və mafiya fəaliyyəti ilə bağlı ƏDV-dən yayınmaq üçün cinayət sui-qəsdi ilə bağlı genişmiqyaslı araşdırma aparılıb.

Bizimxeber.az bildirir ki, bu barədə “Reuters” Aİ prokurorluğu və İtaliya polisinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

İstintaq çərçivəsində bütün Avropada 43 nəfər həbs edilib, bundan əlavə polis 520 milyon avro ələ keçirib.

İstintaq Aİ-də İT məhsulları və elektron cihazların ticarətində vergi fırıldaqçılığına aiddir və əsasən İtaliya və bir sıra Avropa ölkələrində, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 200 şübhəli ilə 400-ə yaxın şirkəti əhatə edir.

Avropa prokurorluğunun məlumatına görə, həbs olunanlar həmçinin Neapolitan Camorra mafiyasına və Siciliya Koza Nostrasına öz mənfəətlərini ƏDV fırıldaqçılığına yatırmaqla kömək etməkdə ittiham olunurlar.

Saxlanılan 43 nəfərdən 34-ü həbsdədir, 9-u ev dustaqlığındadır, daha 4-nün işləməsi qadağan edilib. Həbslərin bəziləri Çexiya, Hollandiya, İspaniya və Bolqarıstanda edilib.

İtaliya polisi, 2020-2023-cü illər arasında iştirak edən şirkətlər tərəfindən verilmiş 1,3 milyard avro dəyərində saxta hesab-faktura aşkar etdiklərini bildirib.

Maliyyə polisi puldan əlavə Siciliya və Liquriya Rivieraları, Komo gölü və Milandakı əmlak komplekslərini də ələ keçirdiklərini bildirib.

İspaniya, Lüksemburq, Çexiya, Slovakiya, Xorvatiya, Bolqarıstan, Kipr və Hollandiyada, həmçinin İsveçrə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində əlavə axtarışlar və müsadirələrlə birlikdə İtaliya üzrə ümumilikdə 160-dan çox axtarış aparılıb.